理事会議事録の書き方
2023.08.30
社会福祉法人の理事会議事録は記載しなければならない事項が定められています。
e-Gov法令「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
１. 理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
1}.理事会の招集権者以外の理事の請求を受けて招集されたとき
2}.1の請求で招集されないため、その理事が招集したとき
3}.理事会への報告義務により監事の請求を受けて招集されたとき
２. 理事会の議事の経過の要領及びその結果（理事会の流れ）
３. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
４. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
1}.競業又は利益相反取引の制限に係る取引の報告
2}.監事からの理事が行った不正行為等の報告
3}.出席監事からの意見
５. 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
６. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
以下は議事録の一例となります。
社会福祉法人○○会 令和〇年度 第○回理事会議事録
１ 開催日時 令和○年○月○日（○曜日） 午後○時○分から午後○時○分まで
２ 開催場所 社会福祉法人○○会法人本部 会議室
３ 出席者 理事総数 ６名 出席理事数６名
理事長 〇〇〇〇〇
理 事 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
監事総数 ２名 出席監事数２名
監 事 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
その他の出席者数 ２名
事務局長 〇〇〇〇〇
A園園長 〇〇〇〇〇
４ 欠席者 なし
１名 理事 〇〇〇〇〇
５ 決議に特別の利害関係を有する理事 なし
６ 議長 〇〇〇〇〇
７ 議事録作成者 〇〇〇〇〇
８ 議題
決議事項
第１号議案 〇〇〇〇の承認
第２号議案 〇〇〇〇について
報告事項
第１号報告 職務執行状況報告
９ 理事会の議事の経過の要領及びその結果
○時○分、理事総数６名のところ、６名の出席により理事会が成立していることを確認後、○○が開会を告げた。定款第○条の規定により理事長が議長に就任した。 どちらか 出席理事の互選により理事長が議長に就任した。また、理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかを確認した結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。
決議事項
第１号議案 令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類等の承認
令和〇年度事業報告及び令和〇年度決算報告書について○○より説明があった。
〇〇 議長 本件にご質問ご意見はございませんか。
〇〇 ・・・・・・発言内容・・・・・
〇〇 議長 他にないようでしたら、お諮したいと存じます。第１号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
一同 異議なし
〇〇 議長 それでは、本件は議決されたものとします。
第２号議案 〇〇〇〇について
〇〇 議長 本件にご質問ご意見はございませんか。
〇〇 ・・・・・・発言内容・・・・・
〇〇 議長 他にないようでしたら、お諮したいと存じます。第１号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
一同 異議なし
〇〇 議長 それでは、本件は議決されたものとします。
報告事項
第１号報告 職務執行状況報告
〇〇 議長 理事会への報告事項として、理事長の職務執行状況について報告をいたします。（報告をお願いします。）
〇〇 理事 ・・・・・・発言内容・・・・・ 以上です。
〇〇 議長 本件にご質問ご意見はございませんか。
〇〇 ・・・・・・発言内容・・・・・
〇〇 議長 他にないようでしたら、第１号報告について、承認されたものといたします。
一同 異議なし
〇〇 議長 報告事項は終了いたしました。その他に何かございませんか。
〇〇 理事 ・・・・・・発言内容・・・・・
〇〇 理事 ・・・・・・発言内容・・・・・
〇〇 議長 他に何かございませんか。
一同 なし
〇〇 議長 以上をもちまして本日の理事会を閉会いたします。ありがとうございました。
令和〇年〇月〇日（作成日）
議事録署名人
理事長 〇〇〇〇〇 印
監 事 〇〇〇〇〇 印
監 事 〇〇〇〇〇 印
